Техническая экспертиза документов в криминалистике

С моментом появления документации в цифровой форме, подделок стало появляться еще больше. Подделкам, исправлениям и коррекции стали подвергаться документы в цифровой форме. Для этого можно использовать различные средства, программы и документы, позволяющие добиться необходимого результата в максимально кратчайшие сроки. Выявить факт подделки цифровых документов намного сложнее. Однако, есть много различных средств и инструментов, позволяющих определить подлинность документов.

Арбитражные суды очень часто вынуждены решать экономические споры между сторонами за счет проведения экспертизы документации, результаты которой позволяют определить достоверность, полноценность и правдивость предоставленной информации в документации.

Часто стали встречаться случаи, когда на документации обнаруживаются факт несоответствия подлинности печати, штампа, подписи. Еще один вариант фальсификации документации – подпись под задним числом.

Во всех вышеуказанных случаях судебная инстанция обязана проверить документацию на их соответствие.

В данной статье будет рассмотрено, что представляет из себя техническая экспертиза, когда назначается, что выступает в роли объекта технического исследования, какие методики используются при изучении технических документов.

Техническая экспертиза документации

Статистика показывает, что техническая экспертиза документации является самым распространенным видом криминалистических исследований, анализа. Техническая экспертиза представляет собой процессуальное действие, состоящее из методов и средств, специально разрабатываемых криминалистикой.

Исторический факт

Определение впервые было введено Н.В.Терзиевым в 1949 году в одной из его работ.

Судебно-техническая экспертиза документации может проводиться, как государственными, так и негосударственными органами, специализированными учреждениями. Как правило, судебно-техническая экспертиза назначается в гражданском либо арбитражном процессе. Результаты экспертизы документов позволяют проанализировать представленные документы, завещания, соглашения и другие документы и различного характера. Техническая экспертиза документов может осуществляться вместе с другими видами экспертиз, что позволяет получить более полноценную и достоверную информацию.

В качестве процессуального документа, выступающего основанием назначения экспертизы технического характера, выступает определение судебного органа либо следователя, который занимается произведением дознания. Эксперт изучает документы для сравнения.

Эксперты, которые проводят экспертизу, должны обладать соответствующим уровнем знаний, опыта и профессионализма. В определенных случаях необходимо иметь специальное образование, позволяющее определить необходимый уровень и должным образом провести экспертизу.

Назначение технической экспертизы

Техническая экспертиза позволяет определить:

1. Способ производства документации;
2. Давность производства документации, отдельных фрагментов и элементов документа, реквизитов и другие моменты;
3. Давность изменений, которые вносятся в исследуемую документацию.

Задачи, которые стоят перед экспертом при проведении технической экспертизы

Экспертами решаются две группы задач: диагностические вместе с идентификационными.

Задачи, относящиеся ко второй группе

• Исследование в виде сравнения;
• Определение тождества между различными объектами. Результаты позволяют сравнить документы с теми, которые отображены в документе;
• Определение принадлежности фрагментов к документу;
• Установление общности и особенностей документов в зависимости от производственных условий, хранения и других важных моментов.

Диагностические задачи

• Определение способа с методом производства документации, в том числе реквизиты документов в отдельной форме;
• Определение способа и характера внесения изменений, корректировок в изучаемую документацию;
• Определение рода вместе с видом содержания, которое было первоначальным для документации;
• Определение, как невидимого текста в документации, так и слабо видимого.

Основные объекты анализа технической документации

Такие документы представляют собой информацию, которая была собрана по делу:

1. Документация в письменном виде, которую необходимо проанализировать;
2. Характер материалов, которые использовались при составлении документов;
3. Следы и орудия письма вместе с дополнительными приспособлениями и инструментами;
4. Остатки и факт наличия травящих элементов, используемых для удаления части информации в документе.

Какие документы чаще отдаются на проведение экспертизы технического характера

1. Личные документы, среди которых можно отметить паспорт, дипломы об образовании, удостоверение водителя;
2. Документы справочно-удостоверительного характера. Это справки об учебе, месте работы и многое другое;
3. Денежные документы, свидетельствующие о прибыли и расходах;
4. Документы, в которых отображается движение материальных средств. Это так называемые накладные, путевые листы, раздаточные и сдаточные ведомости, и многое другое.

В роли всех экспертиз документов, вне зависимости от их вида, выступают средства, используемые при исполнении технических документов.

Вопросы, которые ставятся перед каждым экспертом

• При помощи чего делались записи в документе;
• Какие пишущие приборы, инструменты использовались для того, чтобы сделать запись;
• Проводилась ли техническая подготовка перед составлением документа;
• Наличие дополнений, изменений, корректировок в документе;
• Были ли выполнены все фрагменты документа одинаковыми материалами;
• Наличие изменений, факта удалений в документе;
• Подвергался ли документ воздействию различных термических факторов и воздействий другого характера;
• Подчищался ли документ. Если да, то, когда, в какое время, какими средствами и инструментами;
• Были ли изменения в документе в первоначальном виде за счет использования клеек. При наличии вклеек определяется для чего они использовались;
• Определяется одно либо несколько пишущих средств использовались при создании документа;
• Определяется факт наличия в документе дописок, штрихов, изменений, корректировок;
• Определяется, что и в какой очереди использовалось при создании текста в документе, который может быть представлен различными видами информации;
• Определяется, какой способ использовался при составлении документа, печати, штампа, оттиска, печати. При наличии отдельных элементов определяется каким методом они были выполнены, каким способом и при помощи каких средств. Можно отметить такие методы, как рисование, копирование и многое другое.

Методы, используемые для анализа технических документов

Методика подразумевает под собой технический подход комплексного характера. Это означает, что перед началом проведения исследований и анализа за счет использования химических либо физических методов, независимый эксперт должен определить факт наличия либо отсутствия признаков воздействия агрессивного характера. Если экспертом был обнаружен факт наличия таких признаков, в дальнейшем исследовании нет никакого смысла.

Физическое и химическое исследование подразумевают под собой использование специальных знаний в химической и физической областях, без наличия которых никогда не получится добиться требуемого результата по вопросам изучения документов.

На данный момент разнообразный арсенал, используемый при проведении исследований документов, позволяет выбирать различные средства и инструменты. Эксперты, в ходе многочисленных исследований, могут применять различные методы, способы, средства и инструменты.

Для того, чтобы более подробно изучить все особенности экспертиз документов, которые зависят от конкретной ситуации, дополнительно можно ознакомиться со статьями, имеющими следующую направленность:

• Рецензирование заключений экспертов в документах. Каждый юрист должен руководствоваться требованиями, указанными в данном документе;
• Экспертиза технических документов на соответствие почерка. Здесь указаны требования и рекомендации, позволяющие определить факт принадлежности подписи конкретному автору;
• Экспертиза давности технических документов, позволяющая определить время и характер составления документа.